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齐心集团:第七届董事会第十五次会议决议

作者: admin 来源:未知 发布时间:2021-11-24

关键词: 齐心集团, ┊阅读:次┊

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

  深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议的会议通知

  于2021年11月8日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2021年11月

  11日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开,本次会议应到董事9人,实到

  董事9人。出席会议的全体董事共同推选董事黄家兵先生主持本次会议,公司监事、高级管理

  人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的

  2021年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议和2021年11月11日召开的2021

  年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、www.89135a.com!募

  投项目终止及永久补充流动资金的议案》,议案中对“智能办公设备开发及产业化项目” 建设

  期延期至2023年6月30日,项目实施主体变更为子公司齐心商用设备(深圳)有限公司。

  为规范本次非公开发行募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易

  所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等

  相关法律、法规和规范性文件要求,根据本次募投项目变更情况,董事会同意公司控股子公司

  齐心商用设备(深圳)有限公司(本次非公开募投项目“智能办公设备开发及产业化项目”的

  实施主体)在银行设立募集资金专用账户,并签订募集资金监管协议。该等专用账户仅用于募

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